Сообщение о проведении общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «БЭТО»

Российская Федерация, Республика Башкортостан,
450022, г. Уфа, ул. Менделеева, 134

 

Уважаемый акционер!

 

Открытое акционерное общество «БЭТО» сообщает о проведении годового  общего собрания акционеров в форме собрания – совместного присутствия акционеров.

Дата проведения собрания: 24 июня 2016 года.

Место проведения собрания: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 134, актовый зал ОАО «БЭТО».

Время проведения собрания: 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания - 12 часов  00 минут

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом  общем собрании акционеров ОАО «БЭТО» - 11 мая 2016г. (конец операционного дня).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.
  2. Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
  3. Избрание членов Совета директоров Общества.
  4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  5. Утверждение аудитора  Общества.
  6. Утверждение Устава в новой редакции;
  7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров  в новой редакции.
  8. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
  9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу нахождения исполнительного органа Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 134, ОАО «БЭТО» (юридический отдел)  в рабочие дни с 8:30 ч. до 17:30 ч. (по местному времени), а также во время проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Акционер вправе направить заполненный бюллетень по адресу:

Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450030, г. Уфа, ул Индустриальное шоссе, 119, Уфимский филиал
АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, производится при предъявлении ПАСПОРТА (при отсутствии паспорта - иного документа, удостоверяющего личность).

Напоминаем об обязанности акционера своевременно информировать реестродержателя Общества об изменении своих данных, в противном случае Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Совет директоров ОАО «БЭТО»